双向兑换

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资料提交之后汇丰还会打电话核实吗？会不会不通过被销户的

这个没那么复杂的，找个代理公司做全套的CTC直接网让递交，然后寄到银行    大概需要1千多块钱全部帮你搞定

上个月，我部分汇丰和恒生的客户都收到要求更新资料，您们有收到不知道怎样解决的话，可以联系一下我，我这边能给您们一些建议，和叫您们如何去处理。

我刚了结这件事，全流程很清楚，不需要找会计或律师认证，直接找汇丰银行经理“验明正身”，证明你这些文件都是官方出具，在有效期内的文件，不是PS件不是复印件。。。股东架构图，如果是一人公司，就出个说明你是公司唯一股东就好，盖公司公章，我当时就这么弄的，暂时没让我补什么材料，这也是香港客服让我这么做的，如果是很多股东，好像确实是要认证。他们这次审查目的：1、清理无意义的账户，就是长期无交易，也不配合他们提交这些资料的，到一定时期自动冻结用不了了的2、清理公司运营不正常的账户，就是公司已经注销或者转让等3、配合CRS，清理按时未缴税的账户，也就是说审计报告是必要条件！4、清理跟OFAC制裁名单有异常往来的账户，具体参照：https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/Programs.aspx ,就是说你最好别说你有制裁名单上那些国家的客户，至少不是你主要客户，如果有，后期会要求提供正常生意往来的证据，我想他是想证明不是洗钱等等，因为汇丰去年因为违反OFAC规则，被罚款80亿美金，加上打击跨国犯罪洗钱等等，这个问题是很敏感，很严重，当然我们都是正当小商人，避免麻烦，就别沾边了～～反正我现在俄土的货款是收不到的，不知道其他人正不正常。。不要用这个账户收，退回几次，基本这个账户就废了，且行且珍惜。。。不明白的，再交流。。。趁我这惊险劲还没过，还记得住细节～～～这事可折腾了我将近5个月，跑了4趟香港。。。够呛～～～

汇丰现在是缩紧，很多外贸公司也是碰到这种情况。

请问你解决了么

不是吧，我们的都做了审计报告，一年一份都要2500元。

我也收到汇丰银行提交商业资料更新的邮件，一共有8项，最恼人的是还要找汇丰银行的人或者香港的会计事务所公证资料，一开始也是焦头烂额，不过自己打电话给汇丰银行问，要我提交的8项实际上真正要提供的也就四五项，需要公证的资料就2份，一份是商业登记证明，一份是注册证明，而且也不一定要香港的会计事务所公证的。我直接拿到上海的汇丰银行他们也有柜台可以帮忙公证，公证加快递到香港的费用一共才350元。比找代理便宜多了，找代理至少1000元-2000元。而且审计报告银行说没有也可以不要提供。希望可以帮到你！

楼主的情况，目前好多SOHO都有收到汇丰银行的通知。楼主应该收到的是汇丰银行的邮件吧一共4页，要求楼主填写上面描述的部分及提供相关业务证明，其中有一项最为关键之前有没有审计报告。如果楼主银行账户有进账金额在是否有审计报告这一项处填‘否’，银行账户就会被封，填‘是’楼主就要做账报税，请律师出审计报告了。码字太累了，希望楼主认真对待，提供相关资料给到银行。